Acción formativa

PREVENCIÓN CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

Horas: 6
Semipresencial
Objetivo general
  • Conocer y aplicar la Normativa vigente referente a la prevención de blanqueo de capitales.
Metodología

“Aprender haciendo” es el enfoque metodológico de los cursos de Balmes Innova. Los participantes construyen su aprendizaje a partir de su experiencia y participación en el curso.

Todos los conceptos teóricos se acompañan de actividades individuales y grupales para que los asistentes integren su aprendizaje a partir de su participación en el curso, así como de experiencias y situaciones reales del entorno laboral.

Las prácticas del curso permitirán al alumno aplicar los conocimientos teóricos expuestos, además de adquirir las habilidades necesarias para el correcto desarrollo del puesto de trabajo.

Contenidos
  • Definición y concepto de Blanqueo de Capitales
  • Etapas del Blanqueo de Capitales
  • Paraísos Fiscales
  • Sujetos obligados
  • Control de los medios de pago
  • Ruegos y preguntas
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